银河galaxy下载围绕“成熟企业巩固提升年”这条主线，推动成熟企业由“外延式”向“内涵式”发展，持续推进法人治理、制度建设、依法治企及全面风险管控体系建设，构建科学合理、依法合规、精简高效的管理体系。

一、完善“四会一层”法人治理体系

银河galaxy下载落实国企改革三年攻坚行动，建立健全“四会一层”法人治理结构，通过厘清党委会、股东会、董事会、监事会和经理层工作界面，明确各治理主体权利、义务和责任。落实重大事项经党组织前置研究讨论程序，推动党的领导与公司治理相统一，修订银河galaxy下载及子公司章程，完善公司治理制度体系，建立外部董事和职工董事制度，制定并印发《董事会议事规则》《董事会向经理层授权管理办法》《总经理办公会议事规则》及议事清单等管理制度9项，建立董事会专门委员会，逐步形成各治理主体协调运转、有效制衡的公司治理机制，不断提升公司经营质效。强化经理层经营管理责任，紧紧围绕工作目标抓落实、强管理，制定经营计划并分解落实，加大执行力度。强化和保障监事会工作的有效性，整合内部审计、法务、纪检监督多条线的力量，实现对公司各项工作的立体化监督检查。

二、建立健全公司制度管理体系

根据集团制度框架，结合实际，建立健全公司三大层级、六大类别制度管理体系，涵盖公司党建及党政廉政建设制度、法人治理制度、综合管理制度、经营管理制度、人力资源管理制度、安全生产管理制度，在贯彻执行集团各项管理制度基础上共印发公司层面制度文件82项。完善制度制定、执行、评估工作机制，加强法律审核，提高制度的科学性、系统性和协同性。定期进行制度梳理，编制制度立改废计划，将制度建设与公司经营管理、改革任务相结合，做到依据制度管人管事，提高工作效能，实现公司各项管理工作规范化、制度化、科学化。

三、建立依法治企及全面风险管控体系

在集团“347”依法治企体系下，公司在合同管理、案件管理、风险防控等方面不断完善制度建设及流程梳理，实现合同管理信息化、制度化、流程化、标准化。加强法务管理与经营管理相融合，运用法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾，做好管理过程中的法律风险识别工作，确保各项工作依法合规，维护公司合法权益。在临沂城投集团“71768”全面风险管理体系指导下，推进公司全面风险管理体系建设，制定公司《全面风险管理办法》，构筑风险管理“三道防线”，梳理汇总公司6大类180个风险点，制定防控措施150余条，形成公司全面风险清单。对各项风险进行等级评估，确立风险应对策略，将公司风险管理与业务管理进行融合，通过排查梳理，明晰管理漏洞，将风险管理嵌入到制度和业务流程中。通过全面风险管理体系建设的宣贯，提高全员风险管理意识，筑牢风险管控第一道防线，建立风险管理监控预警体系和监督考核体系，及时监督和检查风险管理运行情况，不断健全公司风险管理制度。